Identitätsnachweis

Für die gesetzlich vorgeschriebene Identitätsprüfung (§ 11 GwG) benötigen wir ein gültiges Ausweisdokument mit Foto und Unterschrift: Personalausweis, Reisepass oder gleichwertige amtliche Dokumente (z. B. Aufenthaltstitel oder Reiseausweis für Flüchtlinge).
Ohne ein solches Dokument kann leider keine Geschäftsadresse vergeben werden.

Verschärfte Prüfung

Auflage der ADD Rheinland‑Pfalz ist, dass eine persönliche Identitätsprüfung vor Ort erfolgen muss. Eine Prüfung per E‑Mail, Video‑Call oder Online‑Dienst (PostIdent / VideoIdent) ist leider nicht zugelassen. Dazu ist ein kurzer Termin zur Vorstellung im Space erforderlich, bei dem das Dokument im Original geprüft wird. Dieser Schritt ist verpflichtend und muss vor der umfassenden Registrierung der Geschäftsadresse abgeschlossen sein.

Kurze Tätigkeitsbeschreibung

Zwei bis drei Sätze, die erklären, was du bzw. dein Unternehmen machst.

PEP‑Selbstauskunft

Muss mit Ja oder Nein beantwortet werden. Politisch exponierte Personen (§ 15 GwG) sind z. B. Mitglieder von Parlamenten, leitende Regierungsbeamte, Richter:innen höchster Gerichte, Führungspersonen staatlicher Unternehmen oder enge Familien‑ und Vertrauenspersonen dieser Gruppen.

Bei JA bitte zusätzlich angeben:

• Amt / Position / Funktion
• Land / Institution, in dem die Funktion ausgeübt wird
• Enddatum der Funktion (soweit bekannt)

Gewerbeanmeldung / Steuernummer

Nur für Einzelunternehmen ohne HRB‑Eintrag oder Freiberufler
Wird vom zuständigen Gewerbe‑ bzw. Finanzamt (meistens per Post) ausgestellt.
Freiberufler bitte das Schreiben zur Zuteilung der Steuernummer gültig für die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG beifügen.

Handelsregister‑Auszug

Kostenloser Download – HRB‑Nummer eingeben und „Aktueller Ausdruck“ speichern (.pdf)

https://www.handelsregister.de

Transparenzregister‑Auszug

Kostenlos für eingetragene Eigentümer:innen („Eigene Daten abrufen“) → PDF speichern

https://www.transparenzregister.de